股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2023—052
河南平高电气股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次临时会议于
司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
一、会议以９票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第九届董事
会专门委员会委员的议案》：
根据《公司法》、公司《章程》的规定，经与会董事审议，同意对公司第九届董事
会专门委员会委员调整如下：
主任委员：孙丽
委 员：李俊涛、朱琦琦、吕文栋、何平林
主任委员：吕文栋
委 员：李俊涛、徐光辉、何平林、孙丽
主任委员：朱琦琦
委 员：赵建宾、樊占峰、吕文栋、孙丽
主任委员：何平林
委 员：徐光辉、雷明、吕文栋、孙丽
二、会议以９票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向兴业银行股份
有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
同意公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请办理 19 亿元的综合授信业务，
担保方式为信用担保，授信期限 2 年，与银行授信批复有效期保持一致。
公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公
司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
三、会议以９票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向中国银行股份
有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
同意公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请办理 44 亿元的综合授信业务，
担保方式为信用担保，授信期限 1 年。
公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公
司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
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