双良节能: 双良节能系统股份有限公司八届董事会2023年第八次临时会议决议公告

证券代码：600481      证券简称：双良节能       公告编号：2023-108
转债代码：110095      转债简称：双良转债
              双良节能系统股份有限公司
      八届董事会2023年第八次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日召开
了八届董事会 2023 年第八次临时会议，会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面送
达及传真方式向公司全体董事发出。会议在江阴国际大酒店会议室以现场结合通
讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬
先生主持,审议通过了如下议案：
  （1）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
  独立董事发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司 2023 第三次临时股东大会审议。
  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的相关公告（公告编号 2023-110）。
  （2）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的相关公告（公告编号 2023-112）。
  特此公告。
                              双良节能系统股份有限公司
                               二〇二三年九月二十九日