证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-079
新东方新材料股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 28 日以通讯和现场
方式召开了第五届董事会第十三次会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会
议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相
关规定。
二、董事会会议审议情况
案》
会议审议通过了提名许广彬、张华林、庄盛鑫、曾广锋、侯铁成、高华为公司第六
届董事会非独立董事候选人。具体内容详见 2023 年 9 月 29 日发布在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会提前换届选
举的公告》（公告编号：2023-077）。
本议案尚需公司股东大会以累积投票的方式通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
案》
会议审议通过了提名陆健、蒋华、丁琛为公司第六届董事会独立董事候选人。具体
内容详见 2023 年 9 月 29 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体上披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-079
本议案尚需公司股东大会以累积投票的方式通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 9 月 29 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-078）。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
鉴于上市公司独立董事制度改革，最新《上市公司独立董事管理办法》于 2023 年 9
月 4 日起施行，根据相关规定，修订了《新东方新材料股份有限公司独立董事工作制度》。
具体内容详见 2023 年 9 月 29 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司独立董事工作制度》（2023 年 9
月修订）。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 9 月 29 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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