证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-61
广西梧州中恒集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十
届董事会第一次会议通知和议案材料于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出，
会议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大道 1
号中恒集团会议室召开，经公司全体董事共同推举，本次会议由董事杨金海先生
主持；董事李林先生、陈虎先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参加。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合
《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司第十届
董事会董事长的议案》
；
董事会同意选举杨金海先生为公司第十届董事会董事长（简历详见本公告附
件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司第十届
董事会副董事长的议案》；
董事会同意选举倪依东先生为公司第十届董事会副董事长（简历详见本公告
附件）
，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司总经理
的议案》
；
董事会同意聘任倪依东先生为公司总经理（简历详见本公告附件），任期自
本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总
经理的议案》；
董事会同意聘任陈明先生、彭伟民先生、肖淋先生为公司副总经理（简历详
见本公告附件）
，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司财务
负责人的议案》；
董事会同意聘任戈辉先生为公司财务负责人（简历详见本公告附件），任期
自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事
会秘书的议案》；
董事会同意聘任王祥勇先生为公司董事会秘书（简历详见本公告附件），任
期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司总法
律顾问的议案》。
董事会同意聘任王祥勇先生为公司总法律顾问（简历详见本公告附件），任
期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
中恒集团第十届董事会第一次会议决议。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第一次会
议决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
附件：
中恒集团第十届董事会董事长、副董事长以及高级管理人员简历
杨金海，男，1978 年 12 月出生，研究生班。曾任广投集团办公室/党委办
公室/董事会办公室副主任（主持工作）、法律合规部副总经理（主持工作）、法
律合规部总经理；广西广投能源集团有限公司党委副书记、工会主席，广投集团
法律合规部总经理。现任广投医药健康产业集团党委书记、董事长；中恒集团党
委书记、董事长。
截至本公告披露日，杨金海先生未持有公司股票。杨金海先生在公司控股股
东广投集团之全资子公司广投医药健康产业集团担任党委书记、董事长职务，除
上述情形外，其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股
《公司章程》等
相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（以下简称“《规范运作》”）第 3.2.2 条规定的情形。
倪依东，男，1971 年 4 月出生，医学博士，高级工程师。曾任北京四环制
药驻广州业务员；南新制药广州区副经理；广州白云山中一药业有限公司制剂一
车间见习、产品开发部副部长、市场拓展部项目经理；广州医药集团有限公司市
场策划部副部长、部长；广州白云山中一药业有限公司党委书记、董事长；广州
医药集团有限公司党委委员、副总经理；广州王老吉大健康产业有限公司常务副
董事长；天津市医药集团有限公司党委副书记、董事、总经理；广州享药户联优
选科技有限公司董事长、总经理；广西梧州市中恒医药有限公司总经理。现任中
恒集团党委副书记、副董事长、总经理；广西梧州制药（集团）股份有限公司党
委书记、董事长；广西梧州市中恒医药有限公司董事长。
截至本公告披露日，倪依东先生持有公司 2021 年限制性股票激励获授的股
份 670,000 股，占公司总股本的 0.0194%。倪依东先生系公司控股股东广投集团
提名的非独立董事候选人，除上述情形外，其与公司的董事、监事、高级管理人
员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；其任职资格符
《公司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情
合《公司法》
形。
陈明，男，1967 年 7 月出生，大学本科学历，理学学士，执业药师、教授
级高级工程师，广西民族医药协会副会长，中国毒理学会中药与天然药物毒理专
委会委员，世界中联中药分析专业委员会常务理事，广西优秀专家，享受国务院
特殊津贴专家。曾任广西梧州制药(集团)股份有限公司市场开发科副科长，广西
梧州制药(集团)股份有限公司营销公司副经理、经理，广西梧州制药(集团)股份
有限公司总经理助理、副总经理；中恒集团董事；广西中恒创新医药研究有限公
司党支部书记、总经理；广西中恒医疗科技有限公司执行董事；广西田七家化实
业有限公司董事长。现任中恒集团副总经理，广西中恒创新医药研究有限公司执
行董事。
截至目前，陈明先生持有公司股份 819,200 股（其中，2021 年限制性股票激
励获授的股份 536,000 股），占公司总股本的 0.0237%。陈明先生与公司的董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关
系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《规范运作》
第 3.2.2 条规定的情形。
彭伟民，男，1968 年 12 月出生，大学本科学历，经济学学士，助理经济师。
曾任梧州市塑胶厂厂长；梧州市万秀区政府办公室副主任；梧州市万秀区科委主
任；中恒集团总经理办公室副主任、证券部经理、董事会秘书、董事；南宁中恒
投资有限公司总经理；肇庆中恒制药有限公司执行董事、总经理；肇庆中恒双钱
实业有限公司执行董事、经理；广西梧州市中恒医药有限公司董事长、总经理；
广西梧州制药(集团)股份有限公司党委书记、董事长；广西中恒医疗科技有限公
司执行董事；广西中恒医药集团有限公司董事长、总经理。现任中恒集团副总经
理；南宁中恒投资有限公司党支部书记、执行董事；广西中恒置业发展有限公司
执行董事。
截至目前，彭伟民先生持有公司股份 814,100 股（其中，2021 年限制性股票
激励获授的股份 536,000 股），占公司总股本的 0.0236%。彭伟民先生与公司的董
事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在其他关
联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《规范运
作》第 3.2.2 条规定的情形。
肖淋，男，1975 年 5 月出生，本科学历，医学学士。曾任广州白云山中一
药业有限公司市场主管、市场经理、销售部副部长、市场部部长、销售部部长、
营销副总监、总监等职务；广州敬修堂药业股份有限公司副总经理；广州奇星药
业有限公司副总经理；广州白云山中一药业有限公司副总经理；南京同仁堂药业
有限公司营销中心副总经理；广东力恩普医药投资有限公司总裁；广东万年青制
药有限公司副总经理；广州心顺科技有限公司董事长、总经理；广州中康数字科
技有限公司副总裁；广州心顺科技有限公司总经理。现任中恒集团副总经理；广
西梧州制药(集团)股份有限公司副董事长；广西梧州市中恒医药有限公司党委书
记、总经理；广西中恒医药集团有限公司董事长、总经理。
截至目前，肖淋先生持有公司 2021 年限制性股票激励获授的股份 536,000
股，占公司总股本的 0.0155%。肖淋先生与公司的董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；其任职资格符合《公
司法》《公司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
戈辉，男，1979 年 5 月生，在职研究生学历，高级会计师。曾任四川宜宾
学院管理系教师；南宁市财政局中华会计网学校兼职教师；广西柳工机械股份有
限公司财务部财务管理专员、财务部财务经理、财务总监、小型机事业部财务总
监、无锡路面财务总监，路面机械事业部财务总监；江苏柳工机械有限公司财务
总监；柳工常州挖掘机有限公司财务总监；无锡路面机械有限公司财务总监、副
总经理；广西柳工集团有限公司资财部副部长、资财部部长、财务总监；广西柳
工集团机械有限公司财务总监；中国铁建重工集团股份有限公司财务部副总经理、
副总经理（主持工作）；广西投资集团有限公司计划财务部副总经理。现任中恒
集团财务负责人。
截至目前，戈辉先生未持有公司股份。戈辉先生与公司的董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；其任职
《公司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第 3.2.2 条规
资格符合《公司法》
定的情形。
王祥勇，男，1970 年 10 月出生，大学本科学历，工商管理硕士，会计师、
注册会计师。曾任广西农垦职业大学教师；广西区审计厅科员；中国证券监督管
理委员会南宁特派办上市处科员、副主任科员、主任科员；中国证券监督管理委
员会广西监管局上市处主任科员、机构处副处长、机构处处长、稽查处处长、法
制处处长等职务；广投医药健康产业集团董事长助理；中恒集团董事长助理。现
任中恒集团董事会秘书、总法律顾问；广西田七家化实业有限公司董事长。
截至目前，王祥勇先生持有公司 2021 年限制性股票激励获授的股份 536,000
股，占公司总股本的 0.0155%。王祥勇先生与公司的董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；其任职资格符合《公
司法》《公司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
