证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-052
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第一
次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2023 年
半数以上董事推举，会议由王钺先生主持。监事以及高级管理人员列席会议。会
议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，选举王钺先生为公司第七届董事
会董事长。聘期与本届董事会相同，自2023年9月27日至2026年9月26日。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司第七届董事会各专门委
员会人员组成如下：
（1）由王钺先生、周崇庆先生(独立董事)和冉克平先生(独立董事)组成战略
委员会，王钺先生为召集人；
（2）由冉克平先生(独立董事)、左士萍女士(独立董事)和汤平先生组成提名
委员会，独立董事冉克平先生为召集人；
（3）由周崇庆先生(独立董事)、冉克平先生(独立董事)和左士萍女士（独立
董事）组成审计委员会，独立董事周崇庆先生为召集人；
（4）由左士萍女士(独立董事)、周崇庆先生(独立董事)和何兰红女士组成薪
酬与考核委员会，独立董事左士萍女士为召集人。
上述四个董事会专门委员会委员任期与第七届董事会一致。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任何兰红女士为公司总经
理。总经理聘期与本届董事会相同，自2023年9月27日至2026年9月26日。
四、根据总经理提名，董事会提名委员会审核，会议以9票同意，0票反对，
聘任黄明轩先生兼任公司财务总监。
上述人员的聘期与本届董事会相同，自2023年9月27日至2026年9月26日。
五、根据董事长提名，董事会提名委员会审核，会议以 9 票同意，0 票反对，
独立董事周崇庆先生、冉克平先生和左士萍女士对三、四、五项公司高级管
理人员的聘任发表了同意的独立意见。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任蓝宇鹭女士为公司证
券事务代表，协助董事会秘书履行职责。聘期与本届董事会相同，自 2023 年 9
月 27 日至 2026 年 9 月 26 日。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
附件：简历
王钺先生，中国国籍，1964年3月生，本科学历，研究生班结业，讲师职称。
曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局
干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理、董事，湖南文峰矿业有限公司董
事长，蓝山文峰石业有限公司董事长，文峰股份党委书记、董事、副总经理兼董
事会秘书、常务副总经理，南通新有斐大酒店有限公司董事。现任文峰股份党委
书记、董事、总经理。
何兰红女士，中国国籍，1988年6月生，硕士研究生。曾任上海泰然集团商
务拓展经理，北京市企业家环保基金会华东区代表，江苏文峰集团有限公司董事
长秘书，文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界副总经理。现任文峰
股份董事会秘书，兼任上海文峰云购电子商务有限公司、上海松江文峰大世界商
贸有限公司总经理。
黄明轩先生，中国国籍，1980年1月生，硕士研究生。曾就职于南京夏普电
子有限公司、LG等离子（南京）有限公司、西门子数控（南京）有限公司、联
想（上海）电子科技有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、天风
证券股份有限公司江苏分公司、江苏文峰汽车连锁发展有限公司、南通华尔康医
疗科技有限公司。现任文峰股份董事、财务总监。
顾晏女士，中国国籍，1970年4月生，大专学历。曾任南通文峰大世界有限
公司部门经理，海安文峰大世界有限公司、泰州文峰大世界有限公司副总经理，
上海文峰千家惠购物中心有限公司、连云港文峰大世界、南通文峰商贸采购批发
有限公司招商总监，如皋文峰大世界有限公司、文峰大世界连锁发展股份有限公
司南通文峰大世界总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理。现任文
峰股份副总经理，兼任上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理。
秦国芬女士，中国国籍，1973年3月生，本科学历，研究生班结业，正高级
经济师，江苏省第十四届人大代表，江苏省劳动模范。曾任盐城文峰大世界商贸
有限公司、南通文峰大世界有限公司部门经理，南通文峰商贸采购批发有限公司
办公室主任，泰兴文峰大世界百货有限公司副总经理，通州文峰千家惠购物中心
有限公司、通州文峰大世界有限公司、海门文峰大世界有限公司总经理。现任文
峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界总经理、党支部书记。
蓝宇鹭女士，中国国籍，1993 年 11 月生，硕士研究生。曾就职于中国银行
上海静安支行、江苏文峰集团有限公司。现任职于公司董事会办公室。
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