证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-076
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议（临时）于 2023 年 9 月 28 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件形式发出。本次会议由
公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议
的召集、召开和表决程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订 2019 年限制性股票激励计划中预留部分相关内容的
议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司对 2019 年限制性股票激励计划中预留授予部分的业绩考核目标进行
调整，并相应修订《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激
励计划》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》中的相关内容。本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大
会进行审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 9 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于调整 2019 年限制性股票激
励计划中预留授予部分的业绩考核目标的说明公告》（公告编号：2023-078）。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 9 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知公告》（公告编号：2023-079）。
三、备查文件
第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
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