大宏立: 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券之星 2023-09-29 00:00:00
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证券代码:300865      证券简称:大宏立       公告编号:2023-092
              成都大宏立机器股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  成都大宏立机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次
会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 9 月 28 日在四川省成都市大邑县晋原
镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开,本次会
议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长
甘德宏先生召集并主持,应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人(其中何真女士、
王振伟先生、何熙琼先生以通讯方式出席会议),公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》(以下简称《公司章
程》)的有关规定,会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经审议,董事会认为,公司根据实际经营发展需要,通过融资租赁方式进行
融资与销售,有利于拓宽销售渠道、优化融资结构,为公司的生产经营提供一定
的资金支持。本次开展融资租赁业务并提供担保严格按照公司对外担保条件筛选,
并要求客户关联股东就公司担保事宜提供反担保措施,风险在可控范围内,不存
在损害公司及公司股东相关利益的情形。董事会同意公司拟向永赢金融租赁有限
公司推荐租赁客户—通化县巨丰采石场(普通合伙)提供额度不超过人民币 718.4
万元与期限不超过 24 个月的融资租赁回购担保;同意公司拟向永赢金融租赁有
限公司推荐租赁客户—泽库县正鑫建设工程有限公司提供额度不超过人民币
赁有限公司推荐租赁客户—黑龙江耀世建筑工程有限公司提供额度不超过人民
币 220.968 万元与期限不超过 24 个月的融资租赁回购担保。
  具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于向客户提供融资租赁回购担保的公告》(公告编号:2023-095)。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
  三、备查文件
相关事项的独立意见。
  特此公告。
                        成都大宏立机器股份有限公司董事会

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