证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-085
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于 2022 年股权激励计划预留期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
予数量为 19,478,600 份
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
审核确认，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
）已
完成 2022 年股权激励计划所涉股票期权授予登记工作，相关情况如
下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>
的议案》、
《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法>的议
案》
、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议
案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>
的议案》、
《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法>的议
案》、
《关于核实<公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议
案》。
确定的激励对象姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会
未收到任何异议，无反馈记录。2022 年 10 月 12 日，公司披露了《监
事会关于 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情
况说明及核查意见》
。
审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>
的议案》、
《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法>的议
案》
、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议
案》等议案。同日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内
幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票及可转债情况的自
查报告》。
励计划激励对象包含外籍员工合理性的补充说明公告》及更新后的
《2022 年股票期权激励计划（草案）》及摘要。
和第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整 2022 年股票
期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2022
年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，鉴于首次
授予部分激励对象中 2 名激励对象离职失去激励对象资格及 1 名激励
对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的合计 741,000 份股票期
权，公司需对激励对象及授予权益数量进行调整，激励对象由 815 名
调整为 812 名，首次授予股票期权数量由 132,473,800 份调整为
司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司同意向符合条件的 812 名
激励对象授予 131,732,800 份股票期权，授予日为 2022 年 11 月 25
日。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。监事会对授权日
的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划授
予的激励对象名单。
和第五届监事会第三十次会议，审议通过《关于 2022 年股权激励计
划相关事项调整的议案》等，鉴于实施 2022 年权益分派方案（每 10
股派发现金 0.1 元）,同意股票期权（含首次授予、预留授予）的行
权价格由 5.71 元均调整为 5.7 元。
和第五届监事会第三十一次会议，审议通过《关于向 2022 年股票期
权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，鉴于本激励计划规
定的预留授予条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会
授权，公司同意向符合条件的 210 名激励对象授予 19,478,600 份股
票期权，授予日为 2023 年 9 月 20 日。剩余未授予的 13,521,400 份
预留股票期权予以作废。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意
见。监事会对授权日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意
公司本次激励计划授予的激励对象名单。
二、股票期权的授予登记完成情况
股股票
予数量为 19,478,600 份，具体分配情况如下：
激励对象 职务 国籍 获授数量 占授予权益 占目前总股
姓名 (份) 总数的比例 本的比例
一、董事、高级管理人员
WANG TAO
董事、总裁 加拿大 600,000 3.08% 0.03%
（王涛）
董事、高级副
靳茂 总裁、董事会 中国 600,000 3.08% 0.03%
秘书
孙嘉明 高级副总裁 中国 300,000 1.54% 0.01%
王利 财务总监 中国 600,000 3.08% 0.03%
二、中层管理人员、核心技术（业务）人员
中层管理人员、核心技术（业务）人
员（206 人）
合计 19,478,600 100.00% 0.91%
注：（1）以上激励对象包含外籍员工 WANG TAO（王涛）先生，WANG TAO（王涛）先生现担任公司董
事、总裁职务，属于公司经营管理团队核心成员，拥有近 30 年的软件与信息化行业经验，对软件业及行业
信息化具有丰富的经验及前沿的见解，主要负责公司整体经营业绩目标的实现，推动战略目标的执行与落
地，控制公司运营风险，优化运营管理机制，提高公司运营管理水平等；不包含公司独立董事、监事、单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
（2）上述任一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司股
本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会审议
时总股本的 20%；
（3）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
本次预留授予的股票期权在预留授权日起满 12 个月后分 3 期行
权，每期行权的比例分别为 33%、33%、34%。有效期为 48 个月。
在本激励计划经股东大会通过后，股票期权自授权之日起满 12
个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内
行权：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因
推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
本激励计划预留授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如
下：
行权安排 行权时间 行权比例
自预留授权之日起12个月后的首个交易日起至预留授权之
第一个行权期 33%
日起24个月内的最后一个交易日当日止
自预留授权之日起24个月后的首个交易日起至预留授权起
第二个行权期 33%
自预留授权之日起36个月后的首个交易日起至预留授权之
第三个行权期 34%
日起48个月内的最后一个交易日当日止
在满足股票期权行权条件后，公司将在行权期内为激励对象办理
满足行权条件的股票期权行权事宜。
当期行权条件未成就的股票期权不得行权或递延至下期行权，当
期股票期权由公司予以注销。在股票期权各行权期结束后，激励对象
未行权的当期股票期权应当终止行权，由公司予以注销。
行权期内，同时满足以下条件，激励对象获授的股票期权方可办
理行权：
（1）公司未发生以下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见
或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定
意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开
承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的情形；
⑤中国证监会认定的其它情形。
（2）激励对象未发生以下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情
形；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
⑥中国证监会认定的其它情形。
公司发生上述第 1 条规定情形之一，所有激励对象根据本激励计
划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生
上述第 2 条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚
未行权的股票期权应当由公司注销。
（3）激励对象公司层面的绩效考核要求
本激励计划预留授予的股票期权的考核年度为 2023-2025 年 3 个
会计年度，每个会计年度考核一次。预留授予的股票期权各年度业绩
考核目标如下表所示：
行权安排 业绩考核目标
公司需满足下列两个条件之一：
第一个行权期 1、以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 66%；
公司需满足下列两个条件之一：
第二个行权期 1、以 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 118%；
公司需满足下列两个条件之一：
第三个行权期 1、以 2021 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 180%；
注：1、净利润以剔除股份支付费用影响的扣非后归属于上市公司股东的净利润为计算依据；
“营业收入”口径以公司合并报表营业收入为准；
若公司未达到上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计
划行权的股票期权全部由公司注销。
（4）激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度
实施，依照激励对象的考核结果确定其实际行权的股份数量。激励对
象的个人考核评价结果分数划分为 6 个档次，届时根据以下考核评级
表中对应的个人层面行权比例确定激励对象的实际行权的股份数量：
考核等级 A B C D D- E
技术类、职能类岗位
个人层面行权比例
考核等级 A B C D D- E
销售类岗位
个人层面行权比例
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际可行权的股票期权
的数量=个人当年计划行权的股票期权数量×个人层面行权比例。
激励对象当期不能行权或不能完全行权部分的股票期权，由公司
注销，不可递延至下一年度。
公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执
行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确
认，可决定对本激励计划的尚未行权的某一批次/多个批次的股票期
权取消行权或终止本激励计划。
三、本次授予的激励对象获授股票期权与公司公示情况一致性的
说明
预留授予股票期权登记完成情况与公司 2023 年 9 月 20 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2022 年
股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》情况一致。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月二十八日
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