证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-049
卫星化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
提别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2023年9月28日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间为：2023年9月28日。其中，通过交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023年9月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月28日9:15—15:00期间的任
意时间。
路196号）。
法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等规定。
二、会议出席情况
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 260 人 ， 代 表 股 份
人，代表股份1,659,228,070股，占上市公司总股份的49.2533％，由于出席本次股
东大会现场会议的全部股东均系本次股东大会审议议案的关联股东，均需要回避
表决。通过网络投票的中小股东257人，代表股份680,609,609股，占公司股份总
数20.2036％
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东257人，代表股
份680,609,609股，占公司股份总数20.2036％。其中：通过现场投票的中小股东0
人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东257
人，代表股份680,609,609股，占公司股份总数20.2036％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会
议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议审议通过了以下
议案：
关联交易的议案》
总表决情况：同意680,075,955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9216％；
反对528,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0777％；弃权4,900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：同意680,075,955股，占出席会议的中小股股东所持股
份的99.9216％；反对528,754股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0777％；
弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0007％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所徐鉴成、李依蓉见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《上市公司股东
大会规则（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日
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