统一低碳科技（新疆）股份有限公司
会议资料
二〇二三年十月十一日
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
网络投票时间：2023年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2023年10月11日 14:00
现场会议地点：公司二楼会议室
主 持 人：周恩鸿
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。
四、推选计票人、监票人：
分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决
通过。
五、宣读议案：
六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。
七、参会股东对上述议案进行表决。
八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对
统计结果持有异议。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、律师宣读本次股东大会法律意见书。
十一、出席会议董事签字。
十二、主持人宣布大会结束。
议案一：
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案
各位股东、股东代表：
为规范公司董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效，建立健全符合现代企业
管理制度要求的激励和约束机制，充分调动工作的积极性和创造性，提高企业经营
管理水平，依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司
实际情况，拟制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事对该事项发
表了同意的独立意见，且经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2023 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二○二三年十月十一日
议案二：
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于制定《副董事长薪酬方案》的议案
各位股东、股东代表：
为促进公司经营目标和发展战略的顺利实现，进一步加强公司内控及风险管理，
推动公司高质量发展。公司董事会推举专职副董事长协助董事长工作，按照《公司
法》《上市公司章程》等相关法律法规的规定，履行副董事长职责，担任公司全资
子公司统一石油化工有限公司及其子公司的法定代表人。专职副董事长薪酬方案制
定如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司专职副董事长。公司其他非专职董事按照国有出资单位
的相关规定不予发放薪酬。
二、适用期限
公司本届董事会副董事长任期内。
三、薪酬标准
公司副董事长采用年薪制，年薪包括基本工资及浮动绩效，发放标准如下：
素挂钩。当年个人浮动绩效金额按照以下公式计算确定，最终经公司董事会薪酬委
员会考核及批准后发放：
当年个人浮动绩效金额=个人浮动绩效基准×个人考核系数=个人浮动绩效基准
×（公司业绩系数×公司绩效关联权重+个人业绩系数×个人绩效关联权重）
具体计算方法参照公司高级管理人员薪酬方案执行。
准的浮动绩效，且不超过公司总经理当年度薪酬实际发放总额。
单位：万元/年
序号 职务 年薪标准（税前）
序号 职务 年薪标准（税前）
参照公司总经理当年的年薪标准确定，即基本工资 160、浮动绩效基
准 104
注：上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事对该事项发
表了同意的独立意见，且经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二○二三年十月十一日
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