证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-038
沈阳富创精密设备股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三
次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通
知已于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由公司监事会主席刘臻先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以
及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议
案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行了换届选举。
根据国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、辽宁科发实业
有限公司提名，监事会同意提名刘臻先生、刘明先生为公司第二届监事会非职工
代表监事候选人，经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的一名
职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日
起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第一届监事会
仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务
和职责。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司监事会
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