证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-048
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届董事会第十三
次临时会议，于2023年9月25日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和
会议议案，并于2023年9月28日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员
为张杰锐、虞熙春、曾江虹、刘卫兵、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加
表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事
长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》
因业务需求，公司向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）
申请综合授信额度人民币壹亿元整(￥100,000,000.00)，该综合授信额度用途为
银承、短期流动资金贷款、国内信用证、非融资性保函等业务；额度有效期12
个月；具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准；该综合授信额度担保方式为
由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任保证，连带保证责任的最高本金限额
合计不超过人民币陆仟万元整(￥60,000,000.00元）。
当具体业务发生时，公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本
次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款
等所有文书并办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向
银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。本次申请综合授信额度事项不构成关联交易。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
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