证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-063号
昆药集团股份有限公司十届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2023 年 9 月 28 日以
通讯表决方式召开公司十届十八次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集并
主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决 8 人，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
自有资金进行投资理财业务的公告》）
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
（详见《昆药集团关于非公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》）
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
度的公告》）
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
理人员变更的公告》）
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
理人员变更的公告》）
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
年第三次临时股东大会的通知》）
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
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