证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-053
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知
于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 28 日在济南市历
下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事
司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的
蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）关于聘任首席信息官的议案
聘任吴旭春先生为公司首席信息官，待任职资格获监管机构核准后履职，任
期至本届董事会届满为止。
吴旭春先生，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
学士学位，高级工程师。历任邦成科技工程师，华儒科技工程师，用友软件项目
经理，农业银行总行软件开发中心技术总监，泰康资产管理公司数据管理中心负
责人，光大理财科技信息部总监，银华基金数字化转型领导小组副组长。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）关于向村镇银行增加投资的议案
为进一步强化主发起行履职，支持村镇银行经营发展，公司拟通过协议受让
股份方式增持章丘齐鲁村镇银行股份有限公司股份，并向邯郸邯山齐鲁村镇银行
有限责任公司增资，合计投资金额 4,121.8 万元，最终以监管机构批复为准。同
意授权高级管理层办理相关事宜。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
