证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2023-065
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议通知已于2023年9月26日以电子邮件等方式发出，会议于2023年9月28日上午
会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明，全体董事一
致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会董事也已知悉与所议事项相
关的必要信息）。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董
事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
登记等事项的议案》
根据公司中长期战略部署，结合现已形成中药创新药+中药配方颗粒+古代
经典名方+保健食品的综合产业布局，以及未来大健康产业规划，为满足各业务
板块的共同发展需要，实现公司长期持续增长与规模发展，同意对公司章程中的
经营范围进行修改，并提请股东大会授权公司经营管理层负责办理相关的工商变
更登记手续。修改后的公司经营范围如下：
药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；中药饮片代煎服务；中药
提取物生产；保健用品（非食品）生产；保健用品（非食品）销售；保健食品生
产；保健食品（预包装）销售；养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务（须在
中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中草药种植；中草药收购；药品进出
口；药品互联网信息服务；热力生产和供应。
本次修改后的《公司章程》全文和《公司章程修订对照表》具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
同意公司于 2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 16:00 召开 2023 年第二次临
时股东大会。
具 体 内容 详见 公 司指 定信 息披 露 媒体 《上 海证 券 报》 和巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2023-066）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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