宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-036
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于
合的方式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，情况紧急，
需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通
知，本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全
体董事，董事长张娴女士已在会议做出说明。本次会议由董事长张娴女士主持，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任赵雪
璎女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-037）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
宋城演艺发展股份有限公司
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
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