太钢不锈: 第九届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈公告编号：2023-052
山西太钢不锈钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司九届十三次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 9 月 18 日以直接送达
或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。
应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略委员会、审计委员
会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。根据公司实际情况，按
照董事会专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对公司第九届董事会专
门委员会人选调整如下：
提名委员会由独立董事汪建华先生、王东升先生和董事尚佳君先生组成，并
由独立董事汪建华先生担任召集人。
经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司高级管理人员人选作出如下
调整：
提名刘秀珍为山东太钢鑫海不锈钢有限公司财务总监人选，田俊东不再担任
山东太钢鑫海不锈钢有限公司财务总监职务。
经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日

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