天津卓朗信息科技股份有限公司
二零二三年十月九日
天津卓朗信息科技股份有限公司
现场会议时间:2023 年 10 月 9 日 14:30
现场会议地点:天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室
主持人:王志刚
会议议程:
一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
二、 审议《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》等议案
三、 股东代表发言
四、 对股东代表提问进行回答
五、 大会对上述议案进行审议并投票表决
六、 计票、监票
七、 主持人宣读现场会议表决结果
八、 根据网络投票与现场投票合并后数据,主持人宣布股东大会表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
十一、散会
议案一:
关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
各位股东:
经公司相关股东推荐,董事会提名与薪酬委员会审核,公司董事会提名房玮女
士、刘志成先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通
过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
房玮女士个人简历详见如下:
女,1980年生,中共党员,硕士学位,高级经济师,现任天津津诚国有资本投
资运营有限公司董事会办公室主任助理(主持工作)。
刘志成先生个人简历详见如下:
男,1986年生,中共党员,博士学位,历任天津渤海商品交易所股份有限公司
战略部副总监,现任天津津诚国有资本投资运营有限公司战略与投资发展部部长助
理(主持工作)、兼任天津津诚金石资本管理有限公司总经理助理。
此议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过,现提交公司股东大会审
议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津卓朗信息科技股份有限公司
董 事 会
议案二:
关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案
各位股东:
经公司相关股东推荐,公司监事会拟提名余哲先生为公司第十一届监事会非职
工代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之
日止。
余哲先生个人简历详见如下:
男,1990年生,硕士学位,助理工程师。现任天津津诚国有资本投资运营有限
公司党委办公室(办公室)主任助理(主持工作)。
此议案已经公司第十一届监事会第八次会议审议通过,现提交公司股东大会审
议。
以上议案敬请各位股东审议。
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监 事 会