证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-046
杭州华塑科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会
议通知已于 2023 年 09 月 22 日通过邮件方式送达。会议于 2023 年 09 月 27 日以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,其中李莹、黎丛云通过通讯表决方式
出席会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李
莹女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司
监事审议通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
经与会监事审议，同意提名李莹女士、江海先生作为第二届监事会非职工代
表监事候选人，参加第二届监事会换届选举。根据相关规定，为了确保监事会的
正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职
责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
具体内容详见 2023 年 09 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会，采用累积投票制表决。
上述两位监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会民
主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
三、备查文件
第一届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
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