证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-032
航天信息股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第十五次会
议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成
了如下决议：
二、董事会会议审议情况
为完善航天信息内部控制评价工作机制，同意修订《航天信息股份有限公司内部控制评
价管理规定》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司放弃参股子公司航天云网科技发展有限责任公司（以下简称“航天云网”）自
然人股东祝守宇拟对外转让的航天云网 1.0166%的股权的优先购买权，拟转让的航天云网股
权总价款约为 10,400.00 万元（实际交易价格以最终成交价格为准）。目前，公司持有航天
云网 2.5414%的股权。公司放弃优先购买权后，对航天云网的参股地位不变，不影响公司的
持股权益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
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