证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号： 2023-059
浙江亿田智能厨电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
一次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决、决议等均符
合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，公司监事会进行换届选举。经监事会提名并对非职工代表监事候选人进行
资格审核，公司监事会同意提名李柯娜女士、吴江娟女士为公司第三届监事会非
职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公
司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对非职工代表监事候选人进行选举。
（二）审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销
限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次因激励对象离职及终止 2021 年限制性股票激励计划
回购注销限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会
影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽职。
因此，我们一致同意公司终止 2021 年限制性股票激励计划，并回购注销因
激励对象离职及终止 2021 年限制性股票激励计划涉及的已授予但尚未解除限售
的限制性股票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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