证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-068
深圳市利和兴股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事会第二十七次会议决议
定于 2023 年 10 月 13 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称
“本次股东大会”）
。现将本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次
股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则及《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15—15:00 期间的任何时
间。
司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人
出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日 2023 年 10 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，上述公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
累积投票议案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
应选人数
（4）人
应选人数
（3）人
应选人数
（2）人
非累积投票提案
上述议案已经分别经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会
议审议通过，公司独立董事对议案 1.00、2.00 发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）上述议案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票制逐项投票表决，应选举非独立董事
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 2.00 中独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方
可进行表决。
（2）上述议案 4.00、5.01、5.05、5.07 属于特别决议事项，应由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他普通决议事项，由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
（3）公司将对议案 1.00 至 4.00 的中小投资者表决情况进行单独计票并将投票结果
予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
部。
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议
的，须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（详见附件 3）、委托人股东账
户卡办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本
人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人签署的授权委托书
（详见附件 3）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。（本条所述资料均需加
盖法人股东单位的公章）
。
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《公司 2023 年第一次临时
股东大会参会股东登记表》（详见附件 2）。采用信函或传真方式登记的须在 2023 年 10
月 12 日 17:00 之前送达或传真至公司。
联系人：方娜
电话：0755－28191082－8019
传真：0755－28191082－8008
电子邮箱：ir@lihexing.com
通讯地址：深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层，邮编：518131
（1）临时提案请于会议召开十日前提交。
（2）出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流
程详见附件 1。
五、备查文件
六、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：公司2023年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件3：授权委托书
特此公告。
深圳市利和兴股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投
票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将其拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
深圳市利和兴股份有限公司
个人股东姓名或法人股东
名称（全称）
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表人
法人股东统一社会信用代码 姓名
股东账号 持股数量（股）
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
个人股东签字/法人股东签章
年 月 日
注：1、请用正楷字完整填写本登记表；
深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的
后果由本人/本单位承担全部责任；
所需的时间，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排；
附件 3
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席于 2023 年 10 月 13 日
召开的深圳市利和兴股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（或本人）委托代理人按以下授权分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票（对
可能纳入股东大会议程的临时提案，代理人有权按自己的意思表决），并签署股东 大会
决议及相关文件。
本单位（或本人）对有关会议议案授权如下（除须回避表决的事项外，在“同 意”
“反对”“弃权”意向中选择一个并打钩）
：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票议案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 应选人数
事会非独立董事候选人的议案》 （4）人
提名林宜潘先生为公司第四届董事会非独立
董事候选人
提名黄月明女士为公司第四届董事会非独立
董事候选人
提名邹高先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人
提名李丽红女士为公司第四届董事会非独立
董事候选人
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 应选人数
事会独立董事候选人的议案》 （3）人
提名郑晓曦先生为公司第四届董事会独立董
事候选人
提名张志杰先生为公司第四届董事会独立董
事候选人
提名刘湘云先生为公司第四届董事会独立董
事候选人
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监 应选人数
事会监事候选人的议案》 （2）人
提名赖传坤女士为公司第四届监事会非职工
代表监事候选人
提名王刘杰先生为公司第四届监事会非职工
代表监事候选人
该列打勾的栏
非累积投票提案 同意 反对 弃权
目可以投票
《关于修订<公司章程>并办理工商备案登
记的议案》
《关于修订需公司股东大会审批的部分治理
制度的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
代理人姓名（签名或盖章）：
代理人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期：自签发日起至该次股东大会闭会止。
注：1、投票时请在表决意见“同意”、“反对”和“弃权”栏中选择一处打“√”，
多选或漏选均视为弃权。
授权委托书涂改无效。本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
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