证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-133
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
三次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。公司于 2023 年 9 月 26
日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。因情况特殊，根
据《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时
限要求。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席郑玉
瑶女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：《海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期
股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1
号》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于
进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层
管理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个
人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海
南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期股票期权激励计划（草案）》、
《海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期股票期权激励计划（草案）
摘要》。
（二）审议通过《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激
励约束机制，保证公司 2023 年第二期股票期权激励计划的顺利实施，并在最大
程度上发挥本次股票期权激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的
实现，董事会制定了《海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期股票期
权激励计划实施考核管理办法》，符合《管理办法》及《公司章程》等有关规定，
有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海
南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期股票期权激励计划实施考核管理
办法》。
（三）审议通过《关于核实<海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第
二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存
在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
合公司《海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期股票期权激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。本激励计划的激励对象不包括单独或合计持有公司
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
(一）《公司第四届监事会第三十三次会议决议》
特此公告。
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