证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-059
宇环数控机床股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十四次会议
于 2023 年 9 月 27 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子
邮件相结合的方式已于 2023 年 9 月 26 日向各监事发出，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司高管列席了会议，形成决议
如下：
一、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
监事会认为：
法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格。
审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规
范性文件的规定：对各激励对象限制性股票的授权安排、解除限售安排（包括授
予额度、授予日期、授予价格、限售日期、解除限售期、解除限售条件等事项）
未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
安排。
的分配机制，使经营者与股东形成利益共同体,提高管理效益与水平，有利于 公司
的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
《宇环数控机床股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：《宇环数控机床股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司实际情况，考核
指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时考核管理办法对激励对象有
一定约束作用,能够达到本次股权激励计划的考核目的；有利于进一步完善公 司治理
结构，形成持续的良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性、创造性。《宇
环数控机床股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>授予激励对
象名单的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
励对象的情形。本次股权激励计划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办
法》规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划、《公司章程》规定的激励 对象
范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控
制人及其配偶、父母、子女。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次股权激
励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。《宇环数控机床股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
（一）公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 监事会
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