南极电商股份有限公司 2023-043 第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2023-043
南极电商股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议通知于2023年9月
结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席郑鼎霞
女士主持,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《南
极电商股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《监事会议事规则》的有关规定,
会议的召开合法有效。经审议,会议形成决议如下:
一、审议通过了《关于公司<第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:《第四期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定,本次审议第
四期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)相关议案的程序和决策合法、有效,不存在
损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形,亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员
工持股计划的情形。
表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事胡向怀回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上披露的公
司《第四期员工持股计划(草案)》及其摘要。
二、审议通过了《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》
监事会认为:董事会制定的公司《第四期员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持
股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司
及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事胡向怀回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
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南极电商股份有限公司 2023-043 第七届监事会第十四次会议决议公告
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上披露的公
司《第四期员工持股计划管理办法》。
三、审议通过了《关于核实公司第四期员工持股计划之持有人名单的议案》
经核查,监事会认为:参加公司第四期员工持股计划的对象均为公司员工,参加对象在
公司或其控股子公司任职,与公司或其控股子公司具有劳动或聘用关系。公司本次员工持股
计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件,符合
公司《第四期员工持股计划(草案)》规定的持有人范围,其作为公司员工持股计划持有人
的主体资格合法、有效。
表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事胡向怀回避表决。
特此公告。
南极电商股份有限公司
监事会
二〇二三年九月二十七日
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