证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-126
维信诺科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）修订情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支 付现 金购
买参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称“标的公司”）控股权 并募 集
配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）。
本次交易审计基准日为 2023 年 3 月 31 日，财务数据有效期截止日为 2 023
年 9 月 30 日。为保护上市公司及全体股东的利益，公司聘请审计机构以 2023
年 6 月 30 日为加期审计基准日进行了加期审计。
截至目前，以 2023 年 6 月 30 日为审计基准日的加期审计及申请文件 更新
补充工作已完成，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券 的
公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等 相关法 律
法规相关要求，公司对《维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买 资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称 “重 组
报告书（修订稿）”）进行了补充和修订。
现对报告书（草案）（修订稿）的修订情况进行说明：
考审阅报告的释义，并更新报告期的释义。
告，更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响。
关的风险”部分，更新报告期内标的公司确认政府补助的情况。
期审阅报告，更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响。
主要财务数据及财务指标”部分，更新最近三年及一期上市公司主要财 务数 据
及指标。
主营业务发展情况”部分，更新了标的公司的实际经营情况和半年度标的公 司
政府补助批复情况；之“六、主要财务数据”部分，更新了标的公司财 务数据 ；
之“七、主要资产权属”部分，更新了标的公司的主要资产情况；之“ 八、 对
外担保、主要负债、或有负债及主要资产受限情况”部分，更新了标的 公司 的
相关情况；之“九、主要经营资质及特许经营权情况”部分，更新了标 的公 司
的主要资质。
部分，更新了标的公司的实际经营数据和收购后标的资产实际产生的净 现金 流
对本次收购成本覆盖情况的测算。
“第八章 本次交易的合规性分析”之“ 一、
本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”部分，更新了关于取 得经 营
者集中申报审批的内容。
本次交易前上市公司财务状况和经营成果”部分，更新交易前上市公司 财务 数
据；之“三、行业地位及竞争优势”部分，更新标的公司市场占有率；之“四 、
标的公司财务状况分析”部分，更新标的公司财务数据及可比公司财务 数据 ；
之“五、标的公司盈利能力分析”部分，更新标的公司盈利能力情况及 可比 公
司对比情况；之“六、标的公司现金流量分析”部分，更新标的公司现 金流 量
分析；之“七、本次交易对上市公司的持续经营能力的影响分析”部分 ，更 新
本次交易对于上市公司盈利能力的影响；之“九、本次交易对上市公司 当期 每
股收益等财务指标和非财务指标的影响”部分，更新本次交易对上市公 司财 务
指标的影响。
司财务数据、上市公司备考财务数据。
新标的公司关联交易内容及财务数据、上市公司备考关联交易财务数据。
公司相关的风险”部分，更新报告期内标的公司确认政府补助的情况。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日
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