证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-057
劲旅环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27
日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公
司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如
下：
一、经营范围变更情况
（一）变更前的经营范围
公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备
销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；环境应急技术装
备制造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金
属结构销售；污泥处理装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租
赁；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环
境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污
染治理；农村生活垃圾经营性服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修
复服务；市政设施管理；名胜风景区管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，
污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；停车场服务；
建筑物清洁服务；城市公园管理；打捞服务；农林废物资源化无害化利用技术
研发；固体废物治理；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息
系统集成服务；物联网设备销售；基于云平台的业务外包服务；信息技术咨询
服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项
目：道路机动车辆生产；电气安装服务；报废机动车回收；城市生活垃圾经营
性服务；建设工程设计；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃
圾处理；危险废物经营；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；
建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）变更后的经营范围
公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备
销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；环境应急技术装
备制造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金
属结构销售；污泥处理装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租
赁；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环
境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污
染治理；农村生活垃圾经营性服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修
复服务；市政设施管理；名胜风景区管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，
污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；停车场服务；
建筑物清洁服务；城市公园管理；打捞服务；农林废物资源化无害化利用技术
研发；固体废物治理；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息
系统集成服务；物联网设备销售；基于云平台的业务外包服务；信息技术咨询
服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）许可项目：道路机动车辆生产；电气安装服务；报废机动车回收；城市
生活垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清
运）；餐厨垃圾处理；危险废物经营；公路管理与养护；道路货物运输（不含
危险货物）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经营范围相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
二、《公司章程》修订情况
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最
新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》修订内容具体对照如下：
修订前 修订后 备注
第十四条 公司的经营范围：一般项 第十四条 公司的经营范围：一般项
目：环境保护专用设备制造；环境保 目：环境保护专用设备制造；环境保
护专用设备销售；汽车销售；汽车零 护专用设备销售；汽车销售；汽车零
部件及配件制造；汽车零配件零售； 部件及配件制造；汽车零配件零售；
环境应急技术装备制造；环境应急技 环境应急技术装备制造；环境应急技
术装备销售；普通机械设备安装服 术装备销售；普通机械设备安装服
务；金属结构制造；金属结构销售； 务；金属结构制造；金属结构销售；
污泥处理装备制造；塑料制品制造； 污泥处理装备制造；塑料制品制造；
塑料制品销售；机械设备租赁；再生 塑料制品销售；机械设备租赁；再生
资源加工；再生资源回收（除生产性 资源加工；再生资源回收（除生产性
废旧金属）；再生资源销售；环境卫 废旧金属）；再生资源销售；环境卫
生公共设施安装服务；园林绿化工程 生公共设施安装服务；园林绿化工程
施工；污水处理及其再生利用；水污 施工；污水处理及其再生利用；水污
染治理；农村生活垃圾经营性服务； 染治理；农村生活垃圾经营性服务；
水环境污染防治服务；土壤污染治理 水环境污染防治服务；土壤污染治理
与修复服务；市政设施管理；名胜风 与修复服务；市政设施管理；名胜风
景区管理；环境卫生管理（不含环境 景区管理；环境卫生管理（不含环境
质量监测，污染源检查，城市生活垃 质量监测，污染源检查，城市生活垃
圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服 圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服
务）；停车场服务；建筑物清洁服务； 务）；停车场服务；建筑物清洁服务；
城市公园管理；打捞服务；农林废物 城市公园管理；打捞服务；农林废物
资源化无害化利用技术研发；固体废 资源化无害化利用技术研发；固体废
物治理；工程管理服务；人工智能行 物治理；工程管理服务；人工智能行
业应用系统集成服务；信息系统集成 业应用系统集成服务；信息系统集成
服务；物联网设备销售；基于云平台 服务；物联网设备销售；基于云平台
的业务外包服务；信息技术咨询服务 的业务外包服务；信息技术咨询服
（除许可业务外，可自主依法经营法 务；货物进出口（除许可业务外，可
律法规非禁止或限制的项目）许可项 自主依法经营法律法规非禁止或限
目：道路机动车辆生产；电气安装服 制的项目）许可项目：道路机动车辆
务；报废机动车回收；城市生活垃圾 生产；电气安装服务；报废机动车回
经营性服务；建设工程设计；建设工 收；城市生活垃圾经营性服务；建设
程施工；城市建筑垃圾处置（清运）； 工程设计；建设工程施工；城市建筑
餐厨垃圾处理；危险废物经营；公路 垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；
管理与养护；道路货物运输（不含危 危险废物经营；公路管理与养护；道
险货物）；建筑劳务分包（依法须经 路货物运输（不含危险货物）；建筑
批准的项目，经相关部门批准后方可 劳务分包（依法须经批准的项目，经
开展经营活动，具体经营项目以相关 相关部门批准后方可开展经营活动，
部门批准文件或许可证件为准） 具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
第一百二十五条 审计委员会的主
要职责是负责审核公司财务信息及
其披露、监督及评估内外部审计工作
和内部控制，下列事项应当经审计委
第一百二十五条 审计委员会的主 员会全体成员过半数同意后，提交董
要职责是：（1）监督及评估外部审 事会审议：
计工作，提议聘请或者更换外部审计 （1）披露财务会计报告及定期报告
机构；（2）监督及评估内部审计工 中的财务信息、内部控制评价报告；
作，负责内部审计与外部审计之间的 （2）聘用或者解聘承办公司审计业
沟通；（3）审核公司的财务信息及 务的会计师事务所；
其披露；（4）监督及评估公司的内 （3）聘任或者解聘上市公司财务负
部控制；（5）负责法律法规、公司 责人；
章程和董事会授权的其他事项。 （4）因会计准则变更以外的原因作
出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正；
（5）负责法律法规、公司章程和董
事会授权的其他事项。
第一百二十七条 提名委员会的主
要职责是：负责拟定董事、高级管理
第一百二十七条 提名委员会的主 人员的选择标准和程序，对董事、高
要职责是：（1）研究董事、总经理 级管理人员人选及其任职资格进行
的选择标准和程序，并提出建议；
（2） 遴选、审核，并就下列事项向董事会
遴选合格的董事人选和高级管理人 提出建议：
员人选；（3）对董事人选和高级管 （1）提名或者任免董事；
理人员人选进行审核并提出建议。 （2）聘任或者解聘高级管理人员；
（3）法律、行政法规、中国证监会
规定和公司章程规定的其他事项。
第一百二十八条 薪酬与考核委员
会的主要职责是：负责制定董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核，
制定、审查董事、高级管理人员的薪
第一百二十八条 薪酬与考核委员 酬政策与方案，并就下列事项向董事
会的主要职责是：（1）研究董事、 会提出建议：
总经理及其他高级管理人员考核的 （1）董事、高级管理人员的薪酬；
标准，进行考核并提出建议；（2） （2）制定或者变更股权激励计划、
研究和审查董事、高级管理人员的薪 员工持股计划，激励对象获授权益、
酬政策与方案。 行使权益条件成就；
（3）董事、高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划；
（4）法律、行政法规、中国证监会
规定和公司章程规定的其他事项。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提
交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过。同时
提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行
政管理部门最终核准、登记情况为准。
三、备查文件
第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
劲旅环境科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
