证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-077
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
第六届监事会第三十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 9 月 14
日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事人员发出了召开第六届监事会第三十
五次会议的通知，并于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议
应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的
表决的方式审议通过以下议案：
一、审议并通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议并通过了《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
监事会
二零二三年九月二十八日
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