证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-078
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第三十七次会议。
于2023年9月22日分别以电子邮件、电话等方式发出。
会议召开时间：2023年9月27日15:40
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16
楼 1602 室。
召开方式：通讯表决
应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
主 持 人：七届监事会主席 焦军毅
参加人员：七届监事会监事 马小雄
七届监事会监事 王 超
董事会秘书 柳 雷
证券事务代表 周 辉
二、监事会会议审议情况
——1——
议案：审议《关于 2019 年股票激励计划预留限制性股票授予第二个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。
具体内容详见公司同日载于“巨潮资讯网”上的《甘肃工程咨询集
团股份有限公司关于 2019 年股票激励计划预留限制性股票授予第二个
解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
——2——
首页
微信公众号
证券之星APP
