浙江震元第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告
证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2023-039
浙江震元股份有限公司第十届董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议于
会议应出具表决意见董事 9 人,在规定时间内收到审议意见函 9 份。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
章程>相关条款的议案》,具体内容详见同日刊登的 2023-040 公告,本
议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
选人的议案》, 具体内容详见同日刊登的 2023-041 公告,独立董事对
本议案发表了独立意见,本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审
议。其中:
票同意,0 票反对,0 票弃权;
票同意,0 票反对,0 票弃权;
票同意,0 票反对,0 票弃权;
浙江震元第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告
票同意,0 票反对,0 票弃权;
票同意,0 票反对,0 票弃权;
票同意,0 票反对,0 票弃权。
候选人的议案》,具体内容详见同日刊登的 2023-041 公告,独立董事
对本议案发表了独立意见,该议案需提交 2023 年第三次临时股东大会
审议,并采用累积投票制表决。其中:
票同意,0 票反对,0 票弃权;
意,0 票反对,0 票弃权;
票同意,0 票反对,0 票弃权;
票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会