证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-029
北京掌趣科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会
议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议的
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司拟于 2023 年 10 月 13 日 14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2023 年第一次临时股东大会审议有关事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
北京掌趣科技股份有限公司董事会
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