甘咨询: 甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：000779 证券简称：甘咨询公告编号：2023—077
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四十七次会议。
于 2023 年 9 月 22 日分别以电子邮件、电话等方式发出。
会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 14:40
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16
楼 1602 室。
召开方式：通讯表决
应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
主持人：董事长马明
列席人员：监事马小雄
董事会秘书柳雷
二、董事会会议审议情况
议案：审议《关于 2019 年股票激励计划预留限制性股票授予第二个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于 2019 年股票激励计划预留限制性股票授予第二个解除限售期解除限
售条件成就的公告》
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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