证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–088
皇氏集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议
于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于
事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）关于向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度 18,000
万元的议案
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，
满足公司营运资金的需求，经研究：
同意公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度 18,000 万
元，期限三年，用于采购乳制品生产经营所需的原材料等，将用（但不限于）
销售收入归还借款本息。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于向柳州银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度 4,000 万
元的议案
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，
满足公司营运资金的需求，经研究：
同意公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度 4,000 万元，
期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用于采购乳制品生产经营所需的原材料
等，将用（但不限于）销售收入归还借款本息。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案
结合公司及子公司的资金需求和融资担保安排，公司 拟取消部分前期经
不再续贷的担保额度 8,000 万元，并新增 2023 年度公司拟为子公司（含子公司
之间）
、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过人民币 44,850 万元，担保
方式为连带责任保证担保，担保有效期为公司 2023 年第五次临时股东大会审议
通过之日起的十二个月内，有效期内，担保额度可循环滚动使用。除前述调整
外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。具体内容详见登载于 2023 年 9
月 28 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023 年度担保额度的公告》（公告
编号：2023-089）。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对该事项发
表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会
以特别决议审议通过，同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相
关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的议案
为践行在广西推广政府+合作社+龙头企业的“村企共养壮乡牛”特色奶牛
合作共养计划，积极、持续的实现对村集体的长效帮扶，在结合自身产业链优
势的基础上，公司拟为来宾合山市河里镇、兴宾区桥巩镇等来宾地区的村集体
股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行贷款提供连带责任保证。本次担保事项
预计总额合计不超过人民币 3,100 万元，担保协议暂未签署。具体内容详见登
载于 2023 年 9 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为村集体股份经济合
作社提供担保的公告》（公告编号：2023-090）
。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对该事项发
表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会
以特别决议审议通过，同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相
关事宜。本事项不构成关联交易。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案
公司决定于 2023 年 10 月 23 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2023
年第五次临时股东大会。具体内容详见登载于 2023 年 9 月 28 日《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通
知》
（公告编号：2023-091）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月二十八日
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