浙江苏泊尔股份有限公司
证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-066
浙江苏泊尔股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”
）第八届董事会第三次
会议通知已于 2023 年 9 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式
召开。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议由董事长 Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生主持。
经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）
》及其摘要详见 2023 年 9 月 28
日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事已对《浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）
》发表独立意
见，本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意。
二、审议通过《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划考核管理办法>的议
案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》详见 2023 年 9 月 28 日巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
浙江苏泊尔股份有限公司
为保证公司股票期权激励计划的实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票
期权激励计划的有关事宜：
确定股票期权的行权价格；
全部事宜；
予薪酬与考核委员会行使；
部事宜；
于取消激励对象行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，终止公司本激励计划；
数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期
权的数量和行权价格做相应的调整；
出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记等；
意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与
本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意。
浙江苏泊尔股份有限公司
四、审议通过《关于<浙江苏泊尔股份有限公司业绩激励基金管理办法>的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《浙江苏泊尔股份有限公司业绩激励基金管理办法》详见 2023 年 9 月 28 日巨潮资讯网
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本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 10 月 19 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见 2023 年 9 月 28 日《证券时报》、
《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
、
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日
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