证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2023-076
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议通知于2023年9月19日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，
会议于2023年9月26日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议
应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，
部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认
真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟出
售控股子公司90%股权暨债务豁免的议案》
为进一步突出主业、优化资产结构，公司拟出售控股子公司深圳市中贺工程
检测有限公司（以下简称“中贺检测”）的 90%股权，公司以深圳市鹏信资产评
估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》为依据，经综合考虑，公司
将持有中贺检测 90%的股权以人民币 189 万元转让给刘南渊、廖远征、陈丽华、
深圳市恒义建筑技术有限公司。
截至 2023 年 7 月 31 日，中贺检测应付公司借款本金及利息合计人民币
权转让交易，公司同意，如本次股权转让交易完成，则减免中贺检测对公司的债
务人民币 1,433.36 万元。
经审核，董事会同意出售持有中贺检测的 90%股权及债务豁免事项，并授权
公司经营层负责办理本次出售股权相关事宜。
《关于拟出售控股子公司 90%股权暨债务豁免的公告》详见《证券日报》
《证
券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
二、备查文件
特此公告。
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