证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-054
深圳市京泉华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、公司非公开发行股份的基本情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“京泉华”）根据中
国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可〔2023〕37 号)核准，公司向 8 名特定对象非公开发行人民
币普通股（A 股）13,089,870 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.27
元，募集资金总额 435,499,974.90 元。
本次非公开发行股份于 2023 年 4 月 7 日在深圳证券交易所上市，股份性质
为有限售条件流通股，限售期为 6 个月。具体情况如下：
获配数量 获配金额
序号 发行对象
（股） （元）
泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产
品
泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置
型投资账户
上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选
十号私募证券投资基金
合计 13,089,870 435,499,974.90
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根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次发行对象
认购本次非公开发行的股份，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法
规以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
本次非公开发行股份 13,089,870 股已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完成登记手续，并于 2023 年 4 月 7 日在深圳证券交易所上市，本
次非公开发行后公司总股本由 181,436,100 股增加至 194,525,970 股。
年度利润分配预案的提案》，公司 2022 年度权益分派方案为：以公司现有总股本
剔除已回购股份 0 股后的 194,525,970 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元
人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.00 股，本
次权益分派股权登记日为 2023 年 5 月 25 日，除权除息日为 2023 年 5 月 26 日。
本次非公开发行对象所持限售股份由 13,089,870 股增加至 18,325,818 股，公司
总股本由 194,525,970 股增加至 272,336,358 股。
自上述非公开发行股票完成后至本公告日，除上述资本公积转增股本外，亦
不存在其他对本次非公开发行的股份数量产生影响的情形。截至本公告日前一交
易日，公司总股本为 272,336,358 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情
本次申请解除股份限售的 8 名股东承诺，自公司本次非公开发行的新增股份
上市之日起 6 个月内，不转让其所认购的上述股份。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的 8 名股东严格履行了上述承
诺，未出现违反相关承诺的情形。
在违规担保等损害公司利益的行为，不存在法律法规及深圳证券交易所规定的限
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制转让情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
股本的 6.73%；
本次解除限售
序 所持限售股份数 占公司总股
发行对象 股份数量
号 量（股） 本的比例
（股）
济南江山投资合伙企业（有限合
伙）
泰康人寿保险有限责任公司分
红型保险产品
泰康人寿保险有限责任公司投
连行业配置型投资账户
上海纯达资产管理有限公司-纯
基金
合计 18,325,818 18,325,818 6.73%
注：上述解除限售股份占公司总股本比例的合计数与各分项数值之和尾数不符的情况系
四舍五入所致。
四、本次解除限售后公司股本结构变化情况
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：
本次变动前 本次变动数 本次变动后
类别
数量（股） 比例 量（股） 数量（股） 比例
限售条件流通股/非流
通股
其中：境内法人持股 14,538,623 5.34% -14,538,623 - -
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境内自然人持股 46,631,904 17.12% - 46,631,904 17.12%
境外法人持股 3,787,195 1.39% -3,787,195 - -
无限售条件流通股 207,378,636 76.15% 18,325,818 225,704,454 82.88%
总股本 272,336,358 100.00% - 272,336,358 100.00%
注：以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司
出具的股本结构表为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，民生证券股份有限公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流
通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售
条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。本保荐机构对京泉华本次解除限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
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