证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-052
合肥常青机械股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议由董事长
吴应宏先生召集。
（二）本次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规
及文件相关规定，提名吴应宏先生、朱慧娟女士、刘堃先生、何旭光先生、许敏先
生、白先旭先生、陈高才先生为公司第五届董事会董事候选人，其中许敏先生、白
先旭先生、陈高才先生为独立董事候选人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械
股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-055）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授
权有效期的议案》
为确保公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）工作的延续性和有
效性，公司董事会同意将本次发行的决议有效期和授权有效期进行顺延，自股东大
会审议通过之日起延长 12 个月。本次发行决议的其他内容不变。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开 2023 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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