证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-094
鸿博股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十九次会
议于 2023 年 9 月 27 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以专人送达、电子
邮件、电话等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲
自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相
关法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：
一、 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止 2023
年限制性股票激励计划的议案》；
公司董事李宁作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
董事会同意终止由 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《鸿博股份有限公司
公司独立董事发表了同意的独立意见，详情请查阅公司在巨潮资讯网上披露的
《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网披露的《关于终止 2023 年限制性股票激励计划的公告》。
（2023-096）
二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<独立董
事工作制度>的议案》；
董事会同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订，修订后的《独立董事
工作制度》详见同日于巨潮资讯网披露的相关内容。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2023 年
第三次临时股东大会的议案》；
公司定于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式
召开 2023 年第三次临时股东大会。
会议通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（2023-097）。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十七日
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