证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-070
南京腾亚精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2023
年 9 月 27 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召集并
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事乐清勇先生、独立董
事王兴松先生、戚海平先生以通讯方式出席了本次会议）。全体监事、部分高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
资结构并延期的议案》
公司拟将“气动工具厂区建设项目”增加实施主体、增加投资总额、调整内
部投资结构，并将达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日；将“高
品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”增加实施主体、增加投资总额、
调整内部投资结构，并将达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日；
将“研发中心及信息化建设项目”减少投资总额并将剩余募集资金优先投入“气
动工具厂区建设项目”，并将达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31
日。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意
见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的公告》（公
告编号：2023-072）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程
指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水
平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订
和完善。
同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理《公司章程》备
案等所有相关手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备
案办理完毕之日止。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-074）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三
分之二以上通过。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，规范公司股东大会的
决策行为和运作程序，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，
公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订和完善。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京
腾亚精工科技股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 9 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三
分之二以上通过。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，规范公司董事会的决
策行为和运作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《董事会议事规则》
相关条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京
腾亚精工科技股份有限公司董事会议事规则（2023 年 9 月）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三
分之二以上通过。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，明确独立董事的职责
权限，保证独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合
实际情况，公司对《独立董事工作制度》相关条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京
腾亚精工科技股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 9 月）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保证公司与关联方之
间的交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易行为不会损害公司和非关
联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《关联交易决策制度》相关条
款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京
腾亚精工科技股份有限公司关联交易决策制度（2023 年 9 月）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
为了加强与投资者信息沟通，切实保护投资者合法权益，形成公司与投资者
之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及
规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《投资者关系管理制度》相关条
款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京
腾亚精工科技股份有限公司投资者关系管理制度（2023 年 9 月）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保证公司发展规划和
战略决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司
对《董事会战略委员会实施细则》相关条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京
腾亚精工科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2023 年 9 月）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，提高内部控制能力，
促进董事会对经营管理层进行有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
结合实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京
腾亚精工科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2023 年 9 月）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，促使董事会提名、任
免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规
定，结合实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》相关条款进行修订和
完善。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京
腾亚精工科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2023 年 9 月）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，完善非独立董事和高
级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》相关条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京
腾亚精工科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 9 月）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，明确董事会秘书的职
责权限，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实
际情况，公司对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京
腾亚精工科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2023 年 9 月）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2023 年 10 月 16 日（星期一）14:00 在公司会议室召开 2023 年第
二次临时股东大会，本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，对上
述需要股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的核查意见。
特此公告。
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