莲花健康: 莲花健康第九届董事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2023-09-28 00:00:00
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证券代码:600186      证券简称:莲花健康          公告编号:2023—078
          莲花健康产业集团股份有限公司
         第九届董事会第五次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次
会议通知于 2023 年 9 月 26 日发出,于 2023 年 9 月 27 日以现场和通讯相结合方
式召开。本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚文
先生主持,现场会议在公司会议室召开,会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案:
  一、审议通过《关于指定总裁代行董事会秘书职责的议案》
  鉴于罗贤辉先生辞任董事会秘书后职位暂时空缺,董事会指定公司总裁曹家
胜先生代行公司董事会秘书职责。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,经总裁提名,拟聘
任田莉女士为公司总裁助理(简历详见附件)。任期自本次会议通过之日起至第
九届董事会届满为止。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                             莲花健康产业集团股份有限公司董事会
                                   二〇二三年九月二十八日
附件:田莉女士简历:
  田莉,女,1985 年 9 月出生,本科学历。
售部;

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