证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-069
东华工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”
“东华科技”
）2023
年第四次临时股东大会于 2023 年 8 月 31 日发出会议通知，于 2023 年
（一）召开时间
现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日下午 3:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 27 日 9:15-15:00。
（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
（三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
（四）会议召集：公司董事会
（五）现场会议主持：李立新董事长
（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份数量
为 482,830,618 股，占公司有表决权股份总数的 68.1788%。其中：现
场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 数量为
的股东计 6 人，代表股份数量为 1,324,665 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1871%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网
络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东大会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议
案的情况。会议形成决议如下：
审议通过《关于认缴控股子公司中化学（内蒙古）新材料有限责任
公司注册资本暨关联交易的议案》。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
中小投资者
表决情况
陕西煤业化工集团有限责任公司持有公司股份 147,201,689 股，
持股比例为 20.79%，系持有 5%以上股份的股东。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》第六章第三节“关联交易”之规定，陕西煤业化工集
团有限责任公司作为关联股东回避表决。
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
上述议案的具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 31 日发布在《证
券时报》
、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技 2023-063 号
《关于认缴控股子公司中化学（内蒙古）新材料有限责任公司注册资本
暨关联交易的公告》
。
三、见证律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师担任了本次股东大会的见
证律师并出具法律意见书（[2023]承义法字第 00265 号）
，认为东华工
程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
时股东大会决议；
年第四次临时股东大会的法律意见书（[2023]承义法字第 00265 号）
。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
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