证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-044
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 8 号公司二楼
会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 36
普通股股东所持有表决权数量 85,903,537
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.1608
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证
券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 85,903,537 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
提名袁美和先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人
提名谭文清先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人
提名穆猛刚先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
提名欧阳祖友先生为公司第三
届董事会独立董事候选人
提名查国兵先生为公司第三届
董事会独立董事候选人
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
提名张奕先生为公司第三届监
事会非职工代表监事候选人
提名谢敏华女士为公司第三届
监事会非职工代表监事候选人
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
提名袁美和先生为公司
事候选人
提名谭文清先生为公司
事候选人
提名穆猛刚先生为公司
事候选人
提名欧阳祖友先生为公
事候选人
提名查国兵先生为公司
候选人
提名张奕先生为公司第
监事候选人
提名谢敏华女士为公司
表监事候选人
（四）关于议案表决的有关情况说明
量的三分之二以上表决通过；议案 2、议案 3、议案 4 为普通决议议案，由出席
本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
三、律师见证情况
律师：傅怡堃、史胜
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果
合法、有效。
特此公告。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
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