证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2023-070
海目星激光科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 9 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B
栋三楼海目星会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有
表决权数量的情况:
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 66,011,262
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 32.3644
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长赵盛宇先生主持会议,会议采用现场投
票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 66,005,362 99.9910 5,900 0.0090 0 0
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发
行 A 股股票具体事宜有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 66,005,362 99.9910 5,900 0.0090 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
《关于延长公司
A 股股票股东大
会决议有效期的
议案》
《关于提请股东
大会授权董事会
及其授权人士全
定对象发行 A 股
股票具体事宜有
效期的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;
三、 律师见证情况
律师:杨妍婧、张晓枫
本所律师认为,公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次
股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
海目星激光科技集团股份有限公司董事会