证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-40
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9
月23日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。公司2023年第
二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向股东
提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大
会表决权，现披露关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东
大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（1）现场会议时间：2023年10月10日下午2:30；
（2）网络投票时间：2023年10月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月10
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023
年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相
应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规
定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应
当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数 一起 计入
本次股东大会的表决权总数。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 9 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投票
备注：对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
说明：（1）本次股东大会审议的第 1 项议案已经公司第十届董事会第十
一次会议审议通过，第 2 至 4 项议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议
通过，具体情况详见公司于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 23 日刊登在巨潮
资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关
董事会决议公告，以及《关于董事辞职及增补董事的公告》《关于修订<公司章
程>的公告》《关于修订<董事会议事规则>的公告》《关于修订<独立董事工作
制度>的公告》（公告编号：2023-33、2023-35、2023-36、2023-37），以及在
巨潮资讯网上披露的修订后的相关制度全文。
（2）第 2 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
（3）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次股东大
会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披
露。
三、会议登记等事项
法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持
本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代
理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托
人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可以通过信函、传真方式登记。
招商局积余产业运营服务股份有限公司董秘办
电话：0755-83244503、83244582
传真：0755-83688903
电子信箱：cmpoir@cmhk.com
邮编：518067
联系人：宋丹蕾、左智
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○二三年九月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“积余投票”。
本次会议议案为非累积投票议案，股东填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营
服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决
权。
备注 表决意见
议案编码 议案名称 该列打勾的
同意 反对 弃权
栏目可以投票
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；
委托人（签名）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
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