证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2023-044
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于召开第八届监事会第四次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事
会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开了第八届监
事会第四次会议，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议
应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
监事会认为：本次关联交易的决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公
司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文
件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司以自有资金 2000 万元参与设立福盈基金。具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司以自有资金 1000 万元参与投资宁波梅山保税港区华盖利晟股权投资合伙企
业（有限合伙）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会
二零二三年九月二十八日
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