云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-055
云南铝业股份有限公司
第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第
二十六次（临时）会议通知于 2023 年 9 月 21 日（星期四）以书面、传真或电子邮件的方
式发出。
（二）会议于 2023 年 9 月 27 日（星期三）以通讯表决方式召开。
（三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（四）公司第八届董事会第二十六次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了《关于兑现公司高级管理人员 2022 年度年薪的议案》：
按照公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2022 年继续对公司经营班子
实行年薪制奖励办法的议案》，结合公司 2022 年度主要财务指标、经营目标等完成情况和
公司经营班子分管工作范围及主要职责、经营班子人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标
的完成情况，公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，对公司高级管理人
员进行了绩效评价，并提出公司高级管理人员 2022 年度年薪兑现的建议，具体如下表：
单位：人民币万元
姓名 职务 从公司获得的年薪
张正基 原党委书记 138.69
路增进 原总裁 138.19
陈德斌 副总裁 109.72
焦 云 党委副书记 109.19
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
云铝股份
宁德纲 副总裁 103.39
唐正忠 财务总监兼董事会秘书 103.87
周 飞 副总裁 98.59
刘永强 副总裁 101.32
吴 勇 总法律顾问 48
合 计 -- 950.96
公司独立董事在审议本议案时发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事发表的独立意见。
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