证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2023-066
浙江运达风电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 9 月 22 日
以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，
本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》；
根据公司自身发展现状及未来战略规划，公司拟变更公司名称为“运达能源
科技集团股份有限公司”
。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-067）。
（二）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
同意定于 2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 2:30 在浙江省杭州市文二路
会。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。
三、备查文件
特此公告。
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