证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-065
宸展光电（厦门）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。会议通知已
于 2023 年 9 月 23 日通过邮件形式发出，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会
议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于收购鸿通科技股权暨关联交易的议案》
为加快新能源汽车智能座舱车载触控显示设备领域的业务发展，加深公司与鸿
通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”或“标的公司”）的合作，公司
拟使用募集资金 18,010.1988 万元人民币用于收购祥达光学（厦门）有限公司（以下
简称“祥达光学”）持有的鸿通科技 60%股权，本次交易完成后，公司将合计持有
鸿通科技 70%股权，鸿通科技将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
因祥达光学为公司实际控制人江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）控制的企
业，为本公司的关联法人，故本次公司收购鸿通科技股权事项构成关联交易，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公
司股东大会审议。
若公司股东大会未审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将全
部使用自有资金进行收购，不影响本次收购的生效和实施。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于收购鸿通科技股权暨
关联交易的公告》（公告编号：2023-067）。
关联董事江朝瑞（Michael Chao-Juei Chiang）、Foster Chiang回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
根据公司战略发展规划，为促进公司业务进一步向车载显示行业延伸，提高募
集资金使用效率，公司审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟
从 原 募 投 项目 “ 智 能交 互 显示 设 备 自动 化 生 产基 地 建设 项 目 ”中 调 出 募集 资 金
次交易完成后，公司将合计持有鸿通科技 70%股权，鸿通科技将成为公司控股子公
司，并纳入公司合并报表范围。
因祥达光学为公司实际控制人江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）控制的企
业，为本公司的关联法人，故本次公司变更部分募集资金用途用于收购鸿通科技股
权事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于变更部分募集资金用
途的公告》（公告编号：2023-068）。
关联董事江朝瑞（Michael Chao-Juei Chiang）、Foster Chiang 回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 16:00 在厦门市集美区杏
林南路 60 号公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）详见
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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