证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-036
江苏国信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第八次会议通知于2023年9月15日，以书面、通讯方式发给公司
董事，会议于2023年9月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会
议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长董梁先生召集，与会董事经过认真审议，做出
如下决议：
审议通过了《关于拟收购国信启东热电有限公司股权的议案》
为履行《关于避免同业竞争的承诺函》，公司控股股东江苏省国
信集团有限公司（以下简称“国信集团”）拟将其间接控股的国信启东
热电有限公司（以下简称“启东热电”）100%股权注入公司。公司聘
请专业机构展开尽职调查，启东热电符合注入上市公司的条件。公司
拟收购启东热电100%的股权，交易价格以基准日2022年9月30日的评
估价215,094,831.83元为基础，结合过渡期损益实际确定。
具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于控股股
东履行承诺事项暨公司收购启东热电股权的关联交易公告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事董梁先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
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