证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-043
华润博雅生物制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十
四次会议于 2023 年 9 月 23 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 9 月 26 日以
通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联
交易的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
关联董事陶然、孟庆胜、李兴发、梁化成回避表决。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于转让贵州天
安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于制定<公司对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司对外捐赠管
理制度》。
三、备查文件
的事前认可意见；
的独立意见。
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
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